Comment prouver la fraude et comment le faire dans le processus pénal de la Fédération de Russie

La fraude est une infraction pénale impliquant la déception ou l’abus de la confiance de la victime.

Le nombre de ces actes ne cesse de croître et les assaillants ressentent leur impunité. Si vous êtes victime d'escroqueries, vous devez prouver le caractère illicite de l'acte. Lisez comment le faire correctement dans notre matériel.

Nous analysons le crime

Le droit pénal appelle le vol par fraude les objets de valeur ou les droits d’autres personnes. Elle est réalisée sans recours à la violence physique ou à des menaces. Un attaquant convainc sa victime de lui transférer volontairement des biens.

La fraude est toujours commise intentionnellement en trompant ou en violant la confiance de la victime.

S'il n'y a pas de raison de tromper, il n'y a pas de corpus delicti au sens de l'art. 159 du Code pénal.

Souvent, un stratagème frauduleux est mis en œuvre par plusieurs personnes sur accord préalable. Par exemple, un complice trouve une propriété, le second - développe un plan anti-fraude, le troisième - agit en tant qu'agent immobilier et établit une transaction de vente. Une telle arnaque est un acte commis dans des circonstances aggravantes et est punie plus sévèrement.

Preuve de crime

La liste générale des preuves d'activité criminelle est donnée à l'art. 74 Code de procédure pénale:

Personne ne témoignera volontairement contre lui-même. Le motif principal de cette reconnaissance est la clémence.

1. Témoignage de témoins ou de victimes

Pour qu'un juge prenne vos paroles au sérieux, il est nécessaire de témoigner de manière claire, logique et cohérente. Toute incohérence peut rendre la preuve sans conséquence.

1. Avis d'expert

Si les fraudeurs ont transformé leur arnaque en utilisant des dispositifs techniques modernes, cela devrait être confirmé par un avis d'expert. Ce document dissipera les doutes de la cour sur la véracité de vos propos.

1. Preuves physiques

Il peut s’agir d’argent et d’autres biens matériels volés saisis par des intrus. Les enregistrements vidéo ou audio, les messages SMS, les reçus, les documents contractuels, etc. peuvent également servir de preuve.

La collecte et la bonne exécution de la base de preuves est une étape importante de la procédure pénale, dont dépend l'issue de celle-ci.

Comment collecter des preuves?

Vous devez d’abord essayer de restaurer toute la chaîne d’événements en mémoire et d’analyser les détails. En règle générale, un crime est précédé d'une certaine préparation lorsqu'un fraudeur, au discours doux, attire la victime dans ses réseaux et le pousse à prendre une décision de transfert d'argent ou de biens.

Le processus de préparation peut laisser diverses traces. Par exemple, e-mails, SMS, numéros de téléphone, etc. Essayez de vous en souvenir et de trouver de telles preuves.

Tout d’abord, essayez de restaurer en mémoire tous les événements qui ont précédé la déception.

Parfois, après une arnaque réussie, le fraudeur ne disparaît pas mais continue de contacter la victime. Il raconte des histoires selon lesquelles il n'a plus d'argent pour rembourser sa dette. Vous devriez poursuivre les négociations et essayer de les régler.

Il est préférable de faire comparaître des témoins qui peuvent confirmer que, dans la conversation, le délinquant ne nie pas son implication dans le crime (avoir reçu de l'argent, des biens ou d'autres objets de valeur).

Si la possibilité de parler avec des témoins ne fonctionne pas, essayez de faire un enregistrement audio ou vidéo de la conversation. Vous pouvez utiliser un enregistreur vocal ou une caméra pour téléphone portable à cet effet.

Enregistrez une conversation avec un fraudeur dans laquelle il avoue avoir reçu de l'argent ou des biens de votre part.

Mais gardez à l'esprit que le tribunal n'acceptera pas les enregistrements audio et vidéo reçus sans prévenir le criminel comme preuve. Cependant, ils aideront à convaincre l’enquête de la réalité de ce qui se passe. Peut-être que votre prochain rendez-vous ou conversation avec un escroc sera déjà enregistré par des agents de la force publique.

Pourquoi est-il difficile de prouver une fraude?

Les fraudeurs sont d'excellents psychologues qui jouent avec aisance des sentiments et des désirs humains.

Les fraudeurs utilisent pour leurs fins égoïstes l'avidité, la myopie ou la crédulité de la victime, sa confiance en la décence des autres. Les fraudeurs deviennent souvent de bons amis, des collègues de travail et même des parents.

À première vue, les fraudeurs semblent être des personnes sincères et ouvertes.

Prouver la fraude est problématique - en remettant aux arnaqueurs leur argent ou leurs objets de valeur, les victimes ne leur retirent aucun reçu. Par conséquent, il est presque impossible de confirmer le fait qu'un attaquant a reçu la propriété de quelqu'un d'autre.

Autre mise en garde: la présomption d'innocence est en vigueur en Russie. L’accusé ne doit pas prouver qu’il est innocent. Vous et les agents de la force publique devez prouver son implication dans le crime.

Si vous êtes victime d'escrocs, vous devrez prouver vous-même leur implication dans le crime.

Types de fraude

Le crime lui-même peut être de deux types:

• commis par tromperie
• créé par abus de confiance.

Le premier type est le plus commun.

1. La personne blessée a été induite en erreur et a fourni de faux renseignements.
2. Ils ont soumis un faux document au lieu d'un document authentique.
3. Ils ont caché des informations importantes pour la transaction à la victime.

Mais il convient de rappeler que si la tromperie n'a pas été commise intentionnellement, il ne s'agit pas d'une fraude. Dans la plupart des cas, les criminels commettent des actes avec une intention directe, obéissant au but recherché.

Abus de confiance

Le deuxième type est l'abus de confiance (avec un but mercenaire à son avantage). La confiance peut être déterminée dans différentes situations de la vie: la position officielle d'une personne, les liens familiaux, etc.

Par exemple, un fraudeur a pris une avance pour une action afin de montrer sa volonté de respecter les conditions du contrat, mais a finalement commis un crime. L’agresseur a une influence et un statut social suffisants pour l’accuser de tels actes. Le crime peut être facilement commis parce que les gens ont trop confiance en eux.

Dans le cas où le fraudeur n'aurait pas commis de fraude, ne pourrait pas saisir l'objet désiré, l'enquête ou l'enquête devra trouver de nombreuses preuves confirmant la présence d'intention, car il n'y a aucun fait de l'acte.

Les fraudeurs sont souvent très intelligents, érudits et instruits. Malheureusement, les criminels orientent leurs connaissances et leurs compétences vers des actions antisociales et illégales.

Il convient également d’envisager des situations dans lesquelles il est possible de prévoir tout risque et intention de fraude lors de la paperasserie:

1. Une personne qui prend de l’argent est prête à faire face à toutes sortes de conditions et, dans certains cas, même avec un intérêt élevé, pour une courte période.
2. Une personne veut écrire un reçu ou établir un accord non pour elle-même, mais pour un autre citoyen.
3. Si une personne demande un prêt sans documents ni reçus, faites référence à votre longue et solide amitié.

Ces cas peuvent indiquer la préparation d'une fraude. Très souvent, les gens prêtent à des amis sans exiger de reçu. Personne ne sait comment le destin va tourner et tout le monde croit naïvement au meilleur. Mais il arrive que les personnes en qui on a confiance ne retournent pas les fonds précédemment empruntés.

Pour résumer

Le nombre de fraudeurs dans notre pays augmente régulièrement, car leurs actions sont très difficiles à prouver. L'agresseur n'admet pas sa culpabilité et la victime et les agents de la force publique ne peuvent pas trouver les preuves nécessaires.

Afin de ne pas tomber dans les griffes des escrocs, soyez vigilant et faites attention aux personnes qui vous entourent. Un bon collègue de travail ou un voisin bavard peut très bien être un escroc aguerri.

La règle principale dans la lutte contre les fraudeurs est la confiance, mais vérifiez.

Quels organismes chargés de l'application de la loi devraient être contactés en cas de fraude

Si une personne est victime de fraudeurs, vous devez immédiatement contacter les agences gouvernementales suivantes:

1. La police Cet organe de l'Etat s'occupera de l'identification des contrevenants, ainsi que des recherches et de leur capture. Cet organe prouvera l'implication du délinquant dans une fraude particulière.
2. Bureau du procureur. Elle se connectera si soudainement le processus s'arrête. Le bureau du procureur aidera par tous les moyens la police à exposer les criminels.
3. La cour Ici se déroule le processus de dénonciation et d’imposition d’une peine ou d’une amende pour le délit commis.

Il convient de rappeler qu'une sanction n'est émise que si une personne n'a pas commis de fraude majeure.

Comment prouver le fait de fraude et d'implication des auteurs

Des questions se posent: fraude à la confiance, comment le prouver? Comment prouver une fraude à la réception? Comment prouver une fraude sans reçu? Comment prouver une intention avec fraude?

Tout d’abord, vous devez essayer de négocier pacifiquement et ne pas chercher à contacter les forces de l’ordre. Dans la plupart des cas, les débiteurs demandent un délai, dans cette situation, vous pourrez accepter. Lorsque le débiteur ne prend pas contact, vous devez contacter les autorités appropriées.

Si l'emprunteur-intrigant ne se cache pas, la communication avec lui peut être enregistrée en audio ou en vidéo. Dans celui-ci, le suspect doit indiquer clairement qu'il a réellement agi contre vous.

Pendant la conversation, les phrases suivantes doivent être annoncées:

1. Montant dû.
2. Le but auquel l'emprunteur soumet.
3. Délai de remboursement

Plus les informations enregistrées seront reflétées dans la conversation enregistrée, plus il sera facile pour les forces de l’ordre de prouver le crime. Cette question devient plus difficile du fait que les victimes d’escrocs ne sont pas prêtes à un tel dénouement des événements et ne laissent pas de preuves suffisantes pour prouver le crime.

Le plus souvent, les fraudeurs s'appuient sur la peur de la victime et profitent de cette situation. Les attaquants sont bien conscients que la victime n'est pas prête pour une telle tournure d'événements et tournent leur fraude avec arrogance.

Pour prouver un crime, vous devez rassembler des preuves.

L'article 74 énumère les éléments de preuve pouvant constituer des éléments de preuve:

1. Le témoignage du suspect. Personne n'est obligé de témoigner contre lui-même. Mais des aveux peuvent apparaître si vous souhaitez adoucir votre mandat, car la reconnaissance sincère offre de nombreux avantages.
2. Témoignage d'une victime d'arnaqueurs. Les victimes de fraudes commises par des personnes sans scrupules devraient réfléchir à l'avance à la manière dont seront présentés les faits qui concernent le crime commis contre elles. Les mots doivent correspondre à des événements réels.
3. Preuve physique de fraude. En règle générale, cela signifie qu’ils sont directement liés au crime. Ils peuvent être de différentes sortes: à partir d'une chose et se terminant par des moyens matériels. Des éléments tels qu'un téléphone, un enregistreur vocal, un cahier, un reçu facilitent l'enquête.

Il est facile de devenir une victime, mais il est beaucoup plus difficile de prouver l'implication d'une personne dans cette affaire. Pour gagner ce genre de cas, vous devez faire appel à un avocat spécialisé, rechercher autant de preuves matérielles que possible ou confier la conduite de l'affaire à des policiers.

Conséquences de la fraude

Le vol de biens personnels par fraude ou abus de confiance est punissable de la manière suivante:

1. Une amende pouvant aller jusqu'à 120 000 roubles.
2. Travail obligatoire pendant 180 heures.
3. Travail correctionnel jusqu'à 2 ans.
4. Arrestation jusqu'à 4 mois.
5. Emprisonnement de 2 ans maximum.

Il est à noter que toutes ces punitions sont minimales. Si vous avez fait une déclaration en grande quantité, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 roubles d'amende.

N'oubliez pas que même les personnes que vous connaissez peuvent devenir des escrocs. Vous devez donc être prudent et prendre des reçus et d'autres types de documents pour ne pas avoir à regretter vos erreurs et vos actions. Ayez confiance en vous et en personne.

Qu'est-ce qu'une fraude et comment la reconnaître?

Par fraude, il est d'usage de comprendre le vol délibéré de toute valeur. Le principal indicateur de fraude est l’objet et l’intention mercenaire du délinquant. La fraude, en tant qu'infraction pénale, est régie par l'article 159 du code pénal de la Fédération de Russie.
Un tel acte criminel peut avoir lieu dans deux scénarios bien connus:

• par déception
• par abus de confiance.

Le fait de fraude peut être déterminé si la victime a délibérément fourni des données fausses, lui a caché des informations importantes, qui affectent de manière significative le résultat de la transaction, ou a donné une falsification à l'original, remplaçant les informations nécessaires. Le fraudeur peut également commettre d'autres fraudes susceptibles d'induire en erreur un citoyen respectable et de contribuer ainsi à l'escroquerie.

Si la tromperie n'était pas intentionnelle, mais avait eu lieu pour des raisons indépendantes du criminel, elle ne pourrait pas être qualifiée de fraude.

Les preuves de fraude commises par abus de confiance correspondent à la conclusion d’une transaction ou à la signature d’un accord de confiance, c’est-à-dire entre parents, amis proches, partenaires ou personnes liées aux relations officielles. Un abus de confiance peut survenir lorsque le contrat établi est invalide, ainsi que par les capacités financières impressionnantes de l'escroc, qui ne donnent aucune raison de douter de ses objectifs. Souvent, les gens sont précisément dupés par leur volonté de s’acquitter d’une partie de leurs obligations, c’est-à-dire qu’après la signature du contrat, le délinquant verse une avance.

Pour prouverla fraude est impossible si le coupable n’a pas mis fin à l’escroquerie, c’est-à-dire qu’il n’a pas pris possession des biens que la victime souhaitait avoir.

Afin de ne pas rechercher les moyens de prouver le caractère frauduleux, vous devez essayer de prédire ce type de crime. Bien sûr, cela ne sera pas facile, car de tels crimes sont souvent traités par des personnes très érudites qui calculent leurs progrès et se préparent soigneusement à enfreindre la loi.

Lors du traitement des documents et des reçus, vous devez faire attention aux faits suivants:

1. La personne qui prend de l’argent de votre part est prête à accepter toutes les conditions et même un intérêt énorme avec une période de paiement courte. Cela indique déjà que le sujet ne vous retournera pas les fonds empruntés. Chaque personne sensée essaie d'aider, si ce n'est le bénéfice de la transaction, du moins un dommage minime.
2. La situation est plutôt suspecte dans le cas où le sujet de la transaction ne veut pas signer un contrat en son nom propre, mais cherche à impliquer des tiers dans la transaction. La réticence à écrire un reçu ou un contrat pour vous-même parle d’intentions malpropres, c’est-à-dire qu’une personne ne veut pas que son nom apparaisse quelque part plus tard, ce qui signifie qu’elle se prépare à vous tromper.
3. Vous ne devez pas faire confiance à des personnes qui essaient de vous emprunter des objets de valeur ou de l’argent sans établir de contrats ou de reçus, faisant référence à votre amitié ou à de bonnes relations. En fait, c'est stupide, car une personne ne vous entreprend rien, et elle est nette face à l'État. Il n'y a aucune preuve documentaire qu'il devrait vous rendre l'argent. Même après avoir intenté un procès contre lui, vous ne pouvez pas prouver le fait qu'une faveur existe. Il peut prendre une position selon laquelle il n'a pas reçu d'argent du tout ou vous le lui avez donné.

Il y a souvent assez de fraudes dans lesquelles l'argent vous prête, obligeant à signer des documents rédigés en violation de vos droits, ou sans ces documents, et exigeant ensuite des taux d'intérêt élevés, faisant chanter des documents avec votre signature, ce que vous n'aviez même pas deviné.

Le plus souvent, les escroqueries se produisent dans le secteur des entreprises. Par conséquent, si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes en matière de signature de contrats, il est préférable de contacter immédiatement des avocats qualifiés. Ils agiront en tant que garants d’une transaction loyale et respecteront l’authenticité et la légalité des documents qui vous sont proposés pour signature.

Comment prouver la fraude?

Lorsqu'on répond à la question de savoir comment prouver la fraude par récépissé ou par un autre document, il convient de noter d'emblée qu'une personne devenue victime dans une affaire ne va souvent nulle part, car, comme il le pense, il n'y a pas suffisamment de preuves pouvant être prises en compte prises par les forces de l'ordre.

L’atout du fraudeur est surprenant, il construit une relation de confiance, puis effectue une arnaque, une personne n’est pas prête pour une telle tournure d’évènements et reste souvent mal choisie ce qu’elle fera ensuite.

La première et probablement la plus importante étape consiste à contacter la police. La police aura pour tâche de rechercher des preuves et des preuves pouvant être présentées dans l'acte d'accusation. L'accusation ne peut pas être basée uniquement sur vos paroles, elles doivent être étayées par des preuves. Même si vous ne disposez d'aucun indice ni d'aucune preuve d'un coupable, contactez toujours la police, vous devez accepter la demande. Il est probable qu'en plus de vous, une douzaine de personnes plus séduites aient plus d'informations que vous.

Как доказать мошенничество без расписки или с ней, вам может рассказать сотрудник прокуратуры, именно туда следует обращаться, если привлечь злоумышленника к ответственности нужно срочно, ведь речь идет о махинации в особо крупном размере. Si vous vous adressez au bureau du procureur, vous évitez la police, bien que si les forces de l’ordre ont déjà été impliquées dans l’affaire, elles-mêmes transfèrent l’affaire à une autorité supérieure. Si vous connaissez l'identité du contrevenant et que vous avez des preuves de fraude, vous pouvez immédiatement déposer une demande auprès du tribunal.

Preuve de fraude – Il s'agit d'un processus juridique très complexe, car beaucoup de personnes ne peuvent pas prouver que l'intention de frauder est une fraude. Selon l'art. 74 Code de procédure pénale, la confirmation d'un crime peut être fondée sur:

• sur la déposition du témoin et de la victime. La victime, en tant que témoin de fraude, doit penser à l'avance comment les faits seront exposés. Ils doivent être clairs, spécifiques et fiables. Si l’information est illogique, le juge a le droit de la considérer comme une preuve sans conséquence,
• sur le témoignage de l'accusé, bien sûr, avec un esprit sain, personne ne témoignera contre lui-même, à moins qu'il ne veuille adoucir sa culpabilité,
• à la conclusion de l'expert. Souvent, pour atteindre leur objectif illégal, les criminels utilisent des moyens modernes - ordinateurs, équipements et autres appareils. Pour confirmer le fait d'un crime, vous pouvez vous armer de l'opinion écrite d'un expert qui a enquêté sur un sujet ou une circonstance spécifique.
• sur des preuves matérielles. Leur liste comprend des objets pouvant servir de moyen de préparation au crime, par exemple une machine à écrire ou une puissante imprimante produisant des documents. Les preuves peuvent aussi être les valeurs que le criminel a prises après son escroquerie – argent volé et autres biens matériels.

Il est important de se rappeler que même un petitdes preuvespeut aider à exposer la fraude. Il faut être extrêmement attentif, il n'y a pas beaucoup ou peu de preuves, elles devraient être suffisantes pour porter des accusations. Il n'est pas si difficile de devenir victime d'un escroc, comment alors révéler une arnaque, pour rendre les biens perdus.

Si Fortune vous sourit malgré tout et que vous réussissez l'enquête, le coupable peut être arrêté pendant 4 mois ou même incarcéré jusqu'à 2 ans. En cas de fraude mineure, le délinquant se voit imposer un travail obligatoire ou correctif, ainsi qu'une amende.

Lorsque vous envisagez de signer des documents importants ou de conclure des transactions de nature différente, souvenez-vous que même les personnes proches peuvent devenir des escrocs et que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Soyez prudent dans vos décisions, afin que plus tard vous n'ayez pas à regretter vos propres erreurs et actions.